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1附件1中國進(jìn)出口銀行接入受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書2025年3月19日2修訂記錄：版本編號日期變更類型（A/M/D*）修改人摘要備注20250319A李書墨起草了需求書*說明：A-增加M-修改D-刪除3目錄第1章前言411業(yè)務(wù)背景概述412術(shù)語和定義413參考文檔4第2章總體業(yè)務(wù)分析421總體業(yè)務(wù)描述422業(yè)務(wù)組織涉及部門結(jié)構(gòu)和職能5221業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)框架5222機(jī)構(gòu)組成及基本職能5第3章業(yè)務(wù)處理要求531間連業(yè)務(wù)5311業(yè)務(wù)描述5312本業(yè)務(wù)涉及的行內(nèi)外管理制度、操作規(guī)程等6313業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)6314業(yè)務(wù)功能需求6315業(yè)務(wù)量統(tǒng)計632直連業(yè)務(wù)6321業(yè)務(wù)描述6322本業(yè)務(wù)涉及的行內(nèi)外管理制度、操作規(guī)程等6323業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)7324業(yè)務(wù)功能需求8325業(yè)務(wù)量統(tǒng)計8第4章綜合查詢（查詢、統(tǒng)計、報送等需求）941查詢942統(tǒng)計943報送9第5章其他業(yè)務(wù)要求1051應(yīng)用系統(tǒng)實施建議（如有）1052系統(tǒng)功能上線時間建議和相關(guān)依據(jù)1053業(yè)務(wù)連續(xù)性要求1054反洗錢業(yè)務(wù)要求1055與業(yè)務(wù)相關(guān)的非功能性需求1056附件104第1章前言11業(yè)務(wù)背景概述（闡述業(yè)務(wù)背景、目標(biāo)、規(guī)劃、問題，業(yè)務(wù)需求的必要性和意義等）根據(jù)《中國人民銀行反洗錢局關(guān)于開展受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作的通知》（銀反洗發(fā)【2025】5號），我行作為第一批次接入單位，應(yīng)于2025年6月之前完成受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)（以下簡稱BOMIS）接入工作。BOMIS系統(tǒng)接入后，按照人民銀行統(tǒng)一部署啟動查詢工作，實現(xiàn)我行客戶受益所有人信息與BOMIS備案信息的查詢比對。12術(shù)語和定義（業(yè)務(wù)術(shù)語）1直連：我行通過報文交換方式接入BOMIS進(jìn)行核驗、查詢、差異報告等工作的方式。目前可支持的報文交換方式包括：成方消息中間件（CFMQ）或人民銀行數(shù)據(jù)交換平臺（DEMP）。2間連：我行通過瀏覽器直接訪問BOMIS并進(jìn)行核驗、查詢、差異報告等工作的方式。13參考文檔（如XX制度）《中國人民銀行反洗錢局關(guān)于開展受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作的通知》（銀反洗發(fā)【2025】5號）關(guān)于開展受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作的通知（進(jìn)出銀內(nèi)控字【2025】74號）第2章總體業(yè)務(wù)分析21總體業(yè)務(wù)描述（闡述業(yè)務(wù)的總體要求、總體業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)覆蓋的范圍和業(yè)務(wù)的種類、該業(yè)務(wù)與我行其他業(yè)務(wù)的關(guān)系）由于人行要求接入時間較為緊迫，本次BOMIS接入方式采用間連+直連方式。2025年6月30日前，間連方式接入BOMIS的功能應(yīng)上線。受我行系統(tǒng)需求開發(fā)商務(wù)及排期等影響，直連方式接入BOMIS的功能無法滿足6月上線要求，應(yīng)同步開發(fā)并確保最晚不晚于11月30日上線。受益所有人信息查詢與核驗的客戶范圍為注冊國家或地區(qū)為“中國”且客戶狀態(tài)為“正式客戶”的全量客戶（以客戶信息管理系統(tǒng)-客戶信息管理-查詢客戶信息界面最新展示的客戶狀態(tài)為準(zhǔn)，以下簡稱“客戶”），當(dāng)客戶的受益所有人信息出現(xiàn)變更（包括新增、刪減、變更等各類變化情形）時應(yīng)進(jìn)行核驗，應(yīng)定期對存