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非IT類服務(wù)采購需求主要內(nèi)容（一般包括以下所列內(nèi)容）一、對(duì)候選供應(yīng)商的要求（一）基本資格要求：1候選商是在中國境內(nèi)辦理了工商注冊的能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的獨(dú)立法人或組織，營業(yè)執(zhí)照有效；2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供近三年經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告（第三方審計(jì)單位以及審計(jì)人員簽章完整；近三年指2022-2024，若2024審計(jì)財(cái)報(bào)暫未出的，可提供2021-2023年審計(jì)財(cái)報(bào)；公司成立不足三年的，提供自成立時(shí)間以來的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）；3候選商具有有效的稅務(wù)登記證或提供依法繳納稅收證明材料；4候選商具有有效的社會(huì)保險(xiǎn)登記證或提供繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑證；（二）特定資格要求：5提供2022年至今，具有大數(shù)據(jù)分析、市場預(yù)判、金融反詐模型等類似咨詢服務(wù)合作案例（以正式合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），提供合同資料以及合同中要求的服務(wù)或產(chǎn)品落地證明材料。（三）其他要求：6投標(biāo)人近3年生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法、違規(guī)等不良記錄（此不良記錄是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中有商業(yè)欺詐、質(zhì)量偽劣等實(shí)質(zhì)性侵害招標(biāo)人權(quán)益的情形），提供相關(guān)證明材料或承諾函；7投標(biāo)人當(dāng)前未處于限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)等重大行政處罰期內(nèi)，提供相關(guān)證明材料或承諾函；8投標(biāo)人當(dāng)前未被“信用中國”網(wǎng)站列入重大稅收違法黑名單；未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入失信被執(zhí)行人名單；未被“中國政府采購網(wǎng)”列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站列入嚴(yán)重違法失信名單；提供上述網(wǎng)站查詢截圖，查詢時(shí)間需為公告發(fā)布之日起至遞交文件截止時(shí)間之前；9法定代表人（負(fù)責(zé)人）為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同候選商，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目[提供公司承諾函，或“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://wwwgsxtgovcn/indexhtml”發(fā)送的企業(yè)信用信息公示報(bào)告（輸入單位名稱后，點(diǎn)擊發(fā)送即可獲得）并加蓋公章]；10候選商與建設(shè)銀行不存在利益沖突，不存在損害建設(shè)銀行合法利益和聲譽(yù)的情形，不存在針對(duì)建設(shè)銀行的重大誠信問題，提供承諾函；11候選商須承諾，在本項(xiàng)目招標(biāo)過程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，招標(biāo)人有權(quán)取消其投標(biāo)或中標(biāo)資格。情形包括但不限于：①法定代表人（負(fù)責(zé)人）在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中受到刑事處罰；②重大并購或重組，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營；③其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，影響正常采購合作。12近三年內(nèi)，投標(biāo)人在建設(shè)銀行龍集采平臺(tái)(https://ibuyccbcom/cms/indexhtm)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測報(bào)告中無風(fēng)險(xiǎn)信息提示（此項(xiàng)由招標(biāo)人查詢即可，投標(biāo)人無需提供響應(yīng)資料）。二、對(duì)擬采購服務(wù)的要求（一）服務(wù)基本內(nèi)容1、項(xiàng)目背景我行亟需通過外部公司來協(xié)助我行開展黑、白名單庫建設(shè)與優(yōu)化，模型監(jiān)測與資金攔截規(guī)則優(yōu)化等方面工作，快速提升我行科技研發(fā)能力，持續(xù)提高我行反賭反詐工作對(duì)抗能力。2、內(nèi)容概述21項(xiàng)目內(nèi)容為落實(shí)監(jiān)管對(duì)于提升涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件風(fēng)險(xiǎn)賬戶分析與識(shí)別能力，達(dá)到精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)防控要求，本次項(xiàng)目擬采購?fù)獠抗痉措娫p服務(wù)事項(xiàng)包含名單庫建設(shè)與優(yōu)化、監(jiān)測模型優(yōu)化、管控?cái)r截規(guī)則優(yōu)化、涉案賬戶增長趨勢預(yù)判以及其他涉案賬戶壓降輔助工作等五大分析服務(wù)。22建設(shè)目標(biāo)通過項(xiàng)目構(gòu)建我行針對(duì)電詐賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理體系及能力，有效進(jìn)行精準(zhǔn)的電信詐騙賬戶識(shí)別及處置，減少業(yè)務(wù)人員對(duì)大量低風(fēng)險(xiǎn)賬戶的人工排查，提升電信詐騙賬戶的防控效率。23系統(tǒng)建設(shè)原則電詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及處置產(chǎn)品建設(shè)應(yīng)遵循先進(jìn)性、可擴(kuò)展性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、前瞻性、可維護(hù)性、可操作性相結(jié)合的原則。24需求概況及采購內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容形式相關(guān)要求內(nèi)容一：名單庫建設(shè)與優(yōu)化綠、白名單庫建設(shè)與優(yōu)化從客戶維度、賬戶維度分別提出綠、白名單建設(shè)意見?？蛻?、賬戶白名單各分高、中、低兩種，合計(jì)六類。規(guī)則建議與重檢分析報(bào)告名單庫按月重檢，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后，應(yīng)優(yōu)于總行關(guān)于近1年涉案賬戶占比、單月涉案賬戶占有率、名單賬戶覆蓋率等指標(biāo)。黑、灰名單庫建設(shè)與優(yōu)化通過碎片數(shù)據(jù)還原、穿透等方式提出黑灰名單庫建立與有效期限等方面意見。規(guī)則建議與重檢分析報(bào)告按需提出建模及數(shù)據(jù)穿透意見，模型整體命中、覆蓋、解控率等指標(biāo)應(yīng)優(yōu)于總行涉案壓降與客戶服務(wù)要求內(nèi)容二：監(jiān)測模型優(yōu)化搭建監(jiān)測模型通過涉案賬戶分析、倒查等方式提出監(jiān)測模型優(yōu)化建議規(guī)則建議按需提出建模意見指導(dǎo)，模型整體命中、覆蓋、解控率等指標(biāo)應(yīng)優(yōu)于總行涉案壓降與客戶服務(wù)要求內(nèi)容三：管控?cái)r截規(guī)則優(yōu)化資金攔截規(guī)則優(yōu)化通過涉案賬戶分析、倒查等方式提出攔截管控規(guī)則優(yōu)化建議，對(duì)黑灰名單庫及檢測模型數(shù)據(jù)提供攔截管控規(guī)則觸發(fā)建議。規(guī)則建議根據(jù)涉案賬戶特征變化持續(xù)提供更新迭代建議（按月）內(nèi)容四：涉案賬戶增長趨勢預(yù)判涉案賬戶增長趨勢預(yù)判根據(jù)市場環(huán)境變化，黑灰產(chǎn)業(yè)暴露信息，為我行提供涉案賬戶爭取趨勢判斷，基于對(duì)金融市場的理解和預(yù)測，提出下階段我行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和布控方向。協(xié)助我行精準(zhǔn)打擊重點(diǎn)高危區(qū)域，提高賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控策略布控效率分析報(bào)告按月提供內(nèi)容五：其他涉案賬戶壓降輔助工作輔助工作根據(jù)我行需求，提供涉案賬戶壓降相關(guān)輔助工作，包括但不限于重點(diǎn)區(qū)域涉詐風(fēng)險(xiǎn)分析與指導(dǎo)、客戶申訴異常分析、解控審批流程優(yōu)化等專家指導(dǎo)按需階段性提供