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1反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單庫采購需求主要內(nèi)容（一般包括以下所列內(nèi)容）一、服務(wù)供應(yīng)商要求，包括公司行業(yè)地位、財務(wù)狀況、專業(yè)人員數(shù)量和資質(zhì)等。1供應(yīng)商需承諾其提供的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單庫，符合《中國建設(shè)銀行金融制裁合規(guī)管理辦法》《中國建設(shè)銀行反洗錢工作管理辦法》等總行風(fēng)險管理相關(guān)政策要求，能夠支撐公司履行與總行一致的金融制裁合規(guī)職責(zé)。2供應(yīng)商需滿足其在監(jiān)控名單收錄標(biāo)準(zhǔn)、更新機(jī)制、篩查邏輯等核心環(huán)節(jié)，與總行現(xiàn)行使用的監(jiān)控名單庫保持一致性，確保公司與總行在監(jiān)控篩查結(jié)果、管理流程執(zhí)行上無偏差，滿足“反洗錢管理政策和程序與總行保持統(tǒng)一”的要求。二、服務(wù)品類，即本次采購服務(wù)的所屬的商品品類。數(shù)據(jù)。三、服務(wù)內(nèi)容，包括每項(xiàng)服務(wù)的具體內(nèi)容。監(jiān)控名單庫使用權(quán)，包括可通過數(shù)據(jù)庫查詢、篩查各類監(jiān)控名單，如公安部等有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單、中國人民銀行要2求關(guān)注的其他反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單、政治公眾人物名單及總行要求篩查的金融制裁名單等。四、服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員數(shù)量結(jié)構(gòu)和資質(zhì)經(jīng)驗(yàn)等在團(tuán)隊(duì)支撐方面，需要供應(yīng)商擁有數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，支持直接與機(jī)構(gòu)簽約并指定專人在合同期內(nèi)負(fù)責(zé)對接履約工作，設(shè)有全球研究中心，研究員需超100名，覆蓋境外主要國家及地區(qū)，全球采用該供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的機(jī)需超過1000家，涵蓋監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)及其他企業(yè)。五、服務(wù)質(zhì)量要求，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排、方案與需求的契合度、對項(xiàng)目理解情況、服務(wù)質(zhì)量保證措施、應(yīng)急方案、信息保密、增值服務(wù)、服務(wù)結(jié)果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。1供應(yīng)商須按合同約定的時間范圍提供反洗錢和反恐怖融資名單數(shù)據(jù)庫服務(wù)，支持公司“初始篩查”和“持續(xù)篩查”的需要；2供應(yīng)商需對采購、簽訂、履行合同過程中知悉或獲得的商業(yè)秘密、客戶資料等信息予以保密。具體以合同約定為準(zhǔn)。六、服務(wù)數(shù)量要求，包括采購服務(wù)數(shù)量及在各使用機(jī)構(gòu)擬分配數(shù)量等。反洗錢和反恐怖融資名單數(shù)據(jù)庫，期限為三年。七、服務(wù)供應(yīng)安排，包括時間要求、地點(diǎn)要求、服務(wù)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用問題及處理意見。3自雙方簽署協(xié)議之日起，36個月服務(wù)期。服務(wù)過程如產(chǎn)生費(fèi)用，由供應(yīng)商自行承擔(dān)。八、款項(xiàng)支付要求，包括分期付款要求、付款方式。賬單按季度進(jìn)行結(jié)算，原則上，公司將在收到發(fā)票之后支付不存在爭議的費(fèi)用。具體以簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。九、售后服務(wù)要求。提供必要的技術(shù)支持和咨詢解答服務(wù)。為協(xié)助解決與服務(wù)有關(guān)的技術(shù)問題，供應(yīng)商應(yīng)通過電話和/或網(wǎng)絡(luò)提供支持平臺，或提供自助工具。具體以簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。十、報價要求。供應(yīng)商需按照目前公司客戶篩查數(shù)量（約3400萬），就向公司提供反洗錢和反恐怖融資數(shù)據(jù)庫服務(wù)報含稅總價（需包含供應(yīng)商需我司代扣代繳的預(yù)提所得稅及增值稅稅費(fèi)）。十一、其他要求。無