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人行反洗錢相關清單NoListNameinChinese1中國公安部名單2國際刑警組織中國國家中心局頭號通緝犯名單（紅通）3中國外交部制裁公告4中國商務部不可靠實體清單5聯(lián)合國名單6聯(lián)合國增強名單7聯(lián)合國旅行限制名單8反洗錢金融行動特別工作組缺乏司法管轄權國家名單9反洗錢金融行動特別工作組–反洗錢措施薄弱國家名單10政治人物名單（國際）11政治人物名單（美國）海外單邊制裁清單NoListNameinChinese1美國商務部工業(yè)安全局（BIS）拒絕人員名單2國際安全暨防核武擴散局（BISN）名單3制裁反擊美國敵人法案（CAATSA）法案第231條名單4古巴限制名單5國防貿(mào)易管制禁止名單6歐盟名單7歐盟增強名單8聯(lián)邦調(diào)查局通緝的要犯名單9英國財政部名單10英國財政部增強名單11伊朗制裁法（ISA）名單12通貨監(jiān)理署發(fā)布防偽警告13未經(jīng)通貨監(jiān)理署授權的銀行14美國外國資產(chǎn)控制辦公室名單15美國外國資產(chǎn)控制辦公室增強名單16美國外國資產(chǎn)控制辦公室制裁國家政權名單17制裁機場和海港名單(OFAC）18第311美國愛國者法案條名單19新加坡名單20恐怖分子驅逐名單21美國法警22日本財政部名單23阿拉伯聯(lián)盟名單24澳大利亞外交與貿(mào)易部（DFAT）名單25澳大利亞外交與貿(mào)易執(zhí)行日除名實體名單26澳大利亞國家安全名單27奧地利中央銀行28阿塞拜疆金融監(jiān)測服務名單29巴林恐怖主義者名單30孟加拉國金融情報部門制裁名單31意大利銀行未授權金融活動名單32比利時名單33巴西邊境城市名單34緬甸EDD-OFAC名單35加拿大全球事務經(jīng)濟制裁名單36伊拉克中央銀行黑名單37愛爾蘭中央銀行警告公告名單38巴哈馬中央銀行累積警告名單39印度中央調(diào)查局40中國外交部制裁名單41古巴禁止的住宿名單42古巴限制名單43荷蘭銀行名單44埃及證券交易所45歐盟外交與貿(mào)易執(zhí)行日除名實體名單46英國出口管制組織-伊朗名單47法國經(jīng)濟財政部名單48加拿大政府國家禁運名單49加拿大政府經(jīng)濟制裁名單50英國財政部國家整體名單51英國財政部執(zhí)行日除名實體名單52印度部級名單53印度國家調(diào)查機構名單54印尼涉嫌恐怖分子和恐怖組織名單（DTTOT）56伊朗識別和監(jiān)測增強名單57以色列國防部恐怖分子名單58日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部終端用戶名單59哈薩克斯坦金融監(jiān)督委員會名單60肯尼亞《防止恐怖主義法》名單61韓國金融情報室名單62吉爾吉斯斯坦金融情報服務名單63拉脫維亞外交部國家制裁名單64盧森堡金融部門監(jiān)督委員會名單65馬來西亞內(nèi)政部名單66毛里求斯金融服務委員會許可證撤銷名單67墨西哥行政制裁68越南公安部恐怖主義名單69新加坡金融管理局投資者預警名單70尼泊爾信用信息局71新西蘭警方指定的恐怖分子名單72巴基斯坦被禁止個人名單73巴基斯坦被禁止的組織74菲律賓反恐怖主義委員會（ATC）國家制裁名單75卡塔爾國家反恐委員會制裁名單76俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)督委員會公開名單77俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)督委員會非公開名單78俄羅斯聯(lián)邦-烏克蘭特別經(jīng)濟限制措施名單79沙特阿拉伯名單80斯洛伐克文名單81南非警察局通緝名單82斯里蘭卡國防部-城市發(fā)展名單83國家經(jīng)濟事務秘書處（SECO）的制裁國家制度清單84瑞士國家經(jīng)濟事務秘書處（SECO）名單85瑞士國家經(jīng)濟事務秘書處實施日除名實體名單86臺灣海港務局朝鮮船只名單87塔吉克斯坦官方制裁名單88泰國反洗錢司反恐名單89突尼斯國家恐怖分子名單90阿聯(lián)酋國家恐怖主義個人和實體名單91聯(lián)合國兒童與武裝沖突92聯(lián)合國執(zhí)行日除名實體名單93英國內(nèi)政部名單94美國海岸警衛(wèi)隊禁止船只名單95世界銀行排除名單增強盡職調(diào)查名單-亞太