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采購需求項目編號：ASHF-25-XFC04項目名稱:西秀區(qū)725職務(wù)侵占案司法會計鑒定項目2025年11月2一、供應(yīng)商資格要求：1）符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定；2）本項目面向所有企業(yè)采購。①有效的三證合一工商營業(yè)執(zhí)照副本；企業(yè)基本帳戶信息證明材料；②法定代表人身份證（非法定代表人須提交法定代表人授權(quán)書、法定代表人身份證復(fù)印件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件）；③企業(yè)近半年內(nèi)任意一個月的依法納稅的證明材料；④2024年經(jīng)第三方審計的財務(wù)報告或開戶銀行出具的資信證明；⑤依法繳納社會保障資金的證明材料（以最近半年內(nèi)任意一個月為被授權(quán)代表繳納社會保障資金的證明材料；如法定代表人參加報名投標(biāo)，須提供本單位依法繳納社會保障資金的證明材料。）；⑥供應(yīng)商“信用中國”網(wǎng)站（wwwcreditchinagovcn）或中國政府采購網(wǎng)（http://wwwccgpgovcn）上查詢信用記錄的查詢結(jié)果截圖（加蓋單位公章格式自擬）；⑦具備《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》。二、商務(wù)要求1服務(wù)時間：輔助辦案及司法會計鑒定為8個月內(nèi)完成。2服務(wù)地點：安順市區(qū)（用戶指定地點）；3付款方式：簽訂合同時約定。三、成交原則綜合評分法。四、采購需求（一）基本情況安順市公安局西秀分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊正在偵辦的西秀區(qū)725職務(wù)侵占案，涉及安順市恒偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、安順市恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以及深圳市耀陸實業(yè)有限公司共同開發(fā)的西秀區(qū)欣城國際房地產(chǎn)項目。2006年，恒偉公司以7000萬元競得安順市西秀區(qū)塔山以北地塊。該項目分為三個區(qū)域進行建設(shè)：2009年至2011年完成了項目一區(qū)（西街樂購城）的建設(shè)，2014年至2019年完成了項目二區(qū)（欣城國際二區(qū)）的建設(shè)，三區(qū)至今尚未開工建設(shè)。（二）工作要求1、投標(biāo)單位須具備的條件。本項目不接受任何掛靠單位響應(yīng)，投標(biāo)單位須具備房開企業(yè)審計經(jīng)驗，并提供針對房開企業(yè)輔助偵查機關(guān)辦案相關(guān)案例。2、辦案工作紀(jì)律。參與輔助調(diào)查的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守司法機關(guān)的各項辦案紀(jì)律要求，保持3公正、客觀的態(tài)度，不得與案件相關(guān)方存在不正當(dāng)利益往來，確保調(diào)查過程和結(jié)果不受任何不當(dāng)因素干擾。在接受任務(wù)后，全身心投入工作，按照司法機關(guān)規(guī)定的時間節(jié)點和工作流程推進，不得擅自拖延或違規(guī)操作。3、回避制度。若會計師事務(wù)所或相關(guān)工作人員與案件當(dāng)事人、涉案企業(yè)存在利害關(guān)系，如經(jīng)濟利益關(guān)聯(lián)、親屬關(guān)系等，應(yīng)主動申請回避，避免可能出現(xiàn)的利益沖突影響調(diào)查公正性。曾為涉案企業(yè)提供過審計、咨詢等服務(wù)，且服務(wù)內(nèi)容與案件相關(guān)的，也需嚴(yán)格執(zhí)行回避。4、保密制度。對在輔助調(diào)查過程中接觸到的案件信息、證據(jù)材料、當(dāng)事人隱私等，均應(yīng)嚴(yán)格保密。無論是在工作期間還是工作結(jié)束后，都不得向任何無關(guān)人員透露。采用安全的數(shù)據(jù)存儲和傳輸方式，如加密技術(shù)，防止信息泄露。對于紙質(zhì)文件妥善保管，限制接觸人員范圍，確保案件信息安全。（三）技術(shù)要求1、輔助辦案。具備較強的法律知識，為業(yè)主深挖線索、提供案件的思路，提供相關(guān)保障。2、資金穿透。熟練掌握追蹤資金流向?qū)徲嫹ǎ瑢θ纲Y金進行穿透。追蹤資金流向是案件輔助調(diào)查的核心環(huán)節(jié)，需通過“全鏈條穿透式核查”，精準(zhǔn)定位資金來源、流轉(zhuǎn)路徑、最終去向及合規(guī)性。3、司法會計鑒定。根據(jù)業(yè)主案件進展逐步進行司法會計鑒定，分步出具會計鑒定報告，分階段支持案件的報捕、起訴等工作。4、核查公司主體信息，排查關(guān)聯(lián)公司。對公司及其關(guān)聯(lián)公司的動產(chǎn)、不動產(chǎn)、金融產(chǎn)品等相關(guān)物品進行清點、拍照、登記、造冊等清資核查等相關(guān)工作。5、核查涉案資金。區(qū)分涉案項目的公司成立以來公司法人、股東、實際控制人等關(guān)聯(lián)人與公司、項目的資金混同，以固定涉案金額、發(fā)生時間、資金性質(zhì)。6、核查股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金。核實清楚投資人投入資金去向。7、核查政府投入資金。核實清楚政府投入資金使用情況、拆遷過渡費發(fā)放情況。8、資料歸檔。將獲取的公司的財務(wù)資料、投資人合同、施工合同、調(diào)取的賬戶、流水等證據(jù)資料掃描、裝訂、整理歸類并存檔。9、合同及協(xié)議梳理。對涉及項目的轉(zhuǎn)讓協(xié)議進行梳理。10、其他問題。根據(jù)具體案情其他應(yīng)當(dāng)進行司法會計鑒定的內(nèi)容。（四）人員配備及服務(wù)要求1項目團隊人員：根據(jù)項目實際情況，擬配備專業(yè)人員要求：項目總負責(zé)人1名，注冊會計師2名，服務(wù)組成人員至少6人，對本項目進行審計。該項目時間緊、任務(wù)重，總負責(zé)人及4注冊會計師2名必須提供駐場服務(wù)，直至項目完結(jié)。服務(wù)人員近三年內(nèi)沒有因違法、違規(guī)行為被國家有關(guān)部門予以處罰的記錄；并在承擔(dān)審計工作中沒有出現(xiàn)重大審計質(zhì)量問題和不良記錄。2服務(wù)內(nèi)容：確保本建設(shè)項目符合國家相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，符合司法會計鑒定、工程造價審計內(nèi)容。依據(jù)項目情況，適時為甲方提供有關(guān)咨詢服務(wù)，完善項目前期有關(guān)的審計工作。配合甲方完成項目司法程序、材料編制和備案，協(xié)助甲方對審計文檔整理和歸檔。